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什么是OTC? OTC场外交易安全吗？

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OTC场外交易安全吗？CNEnglish简体中文繁體中文ไทยTiếng việtEspañolPortuguêsDeutsch市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多投资学习投资课堂关于我们专家团队编辑政策近期快讯热门文章中国二月中国生产者物价指数年率为-2.7%，低于预期-2.5%1709948169中國二月 Consumer Price Index (MoM)为1%，高于预期0.7%1709948141中國二月 Consumer Price Index (YoY)为0.7%，高于预期0.3%1709948114近期快讯热门文章日元贬值对日本有利，原因有三 - 法国外贸银行1709912067非农数据公布后纽元兑美元走强1709911683欧元/日元价格分析：因日本央行加息猜测而跌破161.001709908229近期快讯热门文章美國 Baker Hughes US Oil Rig Count: 504 vs前值 5061709921196布伦特原油今年将在 80.00 至 90.00 美元区间徘徊--三菱东京日联银行1709914938金价预测：黄金/美元将在未来数日和数周内出现调整 - 德国商业银行1709901227近期快讯热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709899698B站准备盈利了，市场相信吗？1709897291这家“奢侈品”业绩被中国消费者“点燃”1709895846近期快讯热门文章因非农就业数据公布前对美联储的预期鸽派，美元大幅走软1709902155美元的下行风险仍然很大——荷兰国际集团1709890420欧洲央行决议前美元连续第五天回落1709815358近期快讯热门文章Blocktower Capital创始人：只有极少数的memecoin买家关心治理问题1710079135渣打银行分析师：今年比特币市场份额预计升至55-60%范围171007768170亿枚FLOKI从Poloniex多签钱包转回到孙宇晨地址1710076219近期快讯热门文章印度二月 26 外汇储备从前值$619.07B上升至$625.63B17098977213月8日纽约时段外汇期权到期17098824653月7日纽约时段外汇期权到期1709796637近期快讯热门文章中国二月中国生产者物价指数年率为-2.7%，低于预期-2.5%1709948169中國二月 Consumer Price Index (MoM)为1%，高于预期0.7%1709948141中國二月 Consumer Price Index (YoY)为0.7%，高于预期0.3%1709948114近期头条热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709904693Pantera Capital合伙人：Web3 社交平台的创新模式1709904235AI、算力之后，下个黄金赛道1709903749近期头条热门文章2024年「鲍威尔国会山之旅」落幕，美联储「鸽派」当头，华尔街欢呼！1709897338【今日五大财经要闻】黄金将跌？1709892608AI取代人类！美国2月裁员规模创11个月新高、2月数据创金融危机以来之最1709887327近期头条热门文章中国央行黄金储备「16连增」，全球央行买出金价记录！ 2024年目标2400美元？1709902384鲍威尔“唱鸽”，黄金迎来五个月来最佳表现，分析师：决战非农，可能会出现看跌回调或盘整阶段1709880642美元走软之际WTI原油反弹至78.80美元，关注美国非农数据1709875530近期头条热门文章欧元兑美元创近2个月新高美国2月非农能否再推一把？1709888247日元走强预期升温，日经225指数风险将至？1709884730日本退出负利率押注强烈，分析师：美元/日元空头瞄准200日均线1709881169近期头条热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709904693AI、算力之后，下个黄金赛道1709903749【丫丫复盘】与红利共舞1709902971近期头条热门文章Pantera Capital合伙人：Web3 社交平台的创新模式1709904235Arthur Hayes：为何Ethena是基于公共区块链合成美元的最佳选择？1709877127马斯克是如何成为Meme教父的1709818266近期头条热门文章英伟达财报大超预期，盘后股价暴涨10%！1708585876英伟达财报前瞻：华尔街最多看涨65%！期权波动却埋雷？1708420052比特币还有反弹行情？3月降息无望，但4月减半不容忽视【每周更新】1707120083近期投资博客热门文章处置股是什么？处置股会涨吗？处置股买卖还有投资价值吗？1705458932美股盘前交易是什么？美股盘前盘后交易有什么区别？盘前交易对股价的影响有哪些？17053990192024年美股股票趋势展望：连续创新高的美股还能继续上涨吗？1705395694近期投资博客热门文章现在买黄金划算吗？黄金为什么创出历史新高？怎么投资黄金成本更低？1704866367天然气投资攻略:天然气期货、天然气概念股、价差合约完整攻略1704784949布兰特原油是什么？布兰特原油期货投资完整介绍1704349425近期投资博客热门文章「形态学」轻松看懂！外汇技术分析教学，教你如何从图形抓住交易机会1703644045如何选择最佳外汇市场的交易时间？附：全球汇市交易时间图表1703571326如何用50美金、100美金交易外汇？盘点低门槛零钱外汇理财方式1703484825近期投资博客热门文章处置股是什么？处置股会涨吗？处置股买卖还有投资价值吗？1705458932美股盘前交易是什么？美股盘前盘后交易有什么区别？盘前交易对股价的影响有哪些？17053990192024年美股股票趋势展望：连续创新高的美股还能继续上涨吗？1705395694近期投资博客热门文章欧洲股市2024年值得投资吗？欧洲股市及股指2024年走势行情预测分析1701931908富时中国A50指数成分股是什么？如何投资A50指数？1700038787英国股市指数行情分析|英国股市休市及交易时间1699335771近期投资博客热门文章虚拟货币杠杆是什么？有什么优势？如何在加密货币交易中使用？1704271053空投什么意思？如何参与低投入高回报的币圈空投？1703124488虚拟货币涨跌与股市的关联性探讨!1702879783近期投资博客热门文章价涨量缩是什么？如何透过量价关系寻找交易时机?1705037629GDP排名数据分析：如何借力GDP数据判断投最佳资时机？1704958297杠杆型ETF是什么？和传统ETF有什么区别？杠杆型ETF适合长期持有吗?1704436196入门课程在哪购买比特币最好？ Top3虚拟货币交易所排名及推荐市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。传统股票与股票差价合约传统股票与股票合约交易有什么区别？哪种交易方式更适合交易者？什么是差价合约？差价合约指的是什么？差价合约是如何运作的？如果你想了解什么是差价合约，那你就不能错过这篇文章投资慧眼的使命是为投资者提供及时、有价值、丰富的信息，以便快速准确的抓住市场行情。2021最佳新闻及分析资讯提供者FxDailyInfo2022全球最佳外汇教育资源International Business Magazine投资慧眼投资博客更多什么是OTC? OTC场外交易安全吗？8 分钟更新于 2023-7-6 06:27作者Mitrade 分析师文章目录什么是OTC交易？OTC市场可交易产品有哪些？OTC场外交易对比场内交易OTC场外交易安全吗？为什么投资人在场外交易？OTC场外交易的缺点和风险安全的OTC场外交易经纪商：Mitrade当投资人发现一家有投资价值的公司但在主要交易所却找不到它，可以去哪里进行交易？答案是OTC（场外交易）。场外交易帮助投资人交易更广泛的产品，虽然失去中心化交易所的监管，但由于更加灵活，使用正确的交易策略，有可能收获更多的投资收益。什么是OTC市场，OTC场外交易是否安全？它与场内交易所交易的区别是什么？本文会一一进行解答。什么是OTC交易？OTC的全称为（Over The Counter），指的是投资人不在集中市场（如证券交易所）交易，而是各种交易商建立起一个交易网络，由买卖双向直接达成交易。因此场外交易没有像正规市场提供统一的交易制度，而是通过分散的像银行、券商的柜台、电话和电子系统买卖证券，这个市场也称作『柜台交易市场』。可以进行场外交易的公司通常不具备在交易所上市资格，多为中小公司或初创企业，但这并非不具备投资价值。此外，交易商在更宽松的规则和监管审查下运营，提供的产品也更为灵活。尤其是近几十年，国际金融市场规模迅速膨胀，投资人对交易的便利性和可达性有了更高的要求，互联网的发展让场外交易的市场规模迅速增长，成为众多投资者交易的方式。OTC市场可交易产品有哪些？除了股票和债券，场外交易中较为常见的是金融衍生品，如外汇CFD、加密货币都是典型的场外交易。它们具有不同的特点：股票：股票仍然是场外交易最大的投资市场，但和场内交易的股票不同的是，场外交易除了集中上市的股票之外，还有因不符合上市条件或者没有申请上市的小公司尤其是初创公司的股票。债券：场外比场内更适合交易债券，因为债券的发行量大、种类繁多但交易不频繁。衍生品：一些形式的合约交易包括期权、期货、或价差合约也适用于场外交易。外汇：在各种交易平台上进行的货币交易都属于OTC场外交易。加密货币：热门加密货币都可以在OTC市场进行交易，场外能够实现一次性购买大量加密货币，这在专门的加密货币市场中很难实现。美国存托凭证（ADR）：ADR是代表特定数量股票的外国企业的银行证书。由于美国外的企业难以在美国主要交易所上市，所以这些企业会选择先在场外市场上市。OTC场外交易对比场内交易综合来说，主要有3方面的不同：产品标准：场外交易没有集中的交易平台，没有统一的规则，产品是未标准化的。而场内交易是标准化了的产品。交易模式：场外交易是议价交易市场，不会像统一市场会出现众多的买方和卖方，所以不存在公开的竞价，而是买卖双方根据市场供求情况协商议价。交易组织：场外交易大多采取做市商制度，场内则是经纪制。比较场内交易场外交易产品规格标准化非标准化交易模式公开竞价一对一交易主要商品证券、期货外汇CFD、加密货币、未上市股票交易管道交易所一般券商，网络即可交易透明度提供公开价格和流动性不一定公开监管情况全部受监管部分受监管交易量大小杠杆限制多限制少OTC场外交易安全吗？沒有交易所的监管，就代表OTC场外交易不安全吗？不是绝对的。场外交易确实常常有诈骗的传闻出现，比起场内集中式交易所交易来说，它具备风险。场外交易没有统一市场和统一规则，运作方式就是买卖双方协商价格，卖方可能以一种价格将股票提供给一位买方，而以另一种价格提供给另一位买方。对普通投资人来说，要确保OTC交易安全，首要是确保经纪商是安全的。它们应该受到不同等级的监管，并有很强的风险管控水平。其次，要了解其点差大小、流动性等信息，还有出金和软体功能等进行多全面的考虑。为什么投资人在场外交易？✔️有很多投资选择。场外交易市场帮助投资者接触到更多的投资形式，例如衍生品、二元期权、差价合约、外汇交易，可选择广泛的市场。✔️更灵活交易。场外交易市场交易方式、产品规格更灵活多样，可以根据自己的投资目标定制。✔️杠杆弹性大。传统市场上可获得的杠杆很低，限制较多，但是场外交易有多种选择，可以利用更高的杠杆来放大收益。✔️越來越安全有保障。场外市场现在是优化的、多层安全的，与中心化市场相似。此外，一些经纪人在获得知名金融机构的授权和监管下更加专业。投资者在获得专业知识的前提下，可以放心在场外市场进行交易。OTC场外交易的缺点和风险场外交易市场（OTC市场）不是正式的交易所，在OTC市场上，买卖双方直接达成交易，通常没有监管机构的干预，因此在OTC市场上投资也有很高的风险，主要有以下几个原因：❌缺乏監管。场外市场没有统一规定，也不够透明，法律和监管方面比较宽松，所以有许多欺诈经纪商在其中。而在交易所上市的公司和证券必须遵守一系列的规定。许多不符合这些规定的公司和证券只能在OTC市场上交易。❌缺乏流動性。场外交易证券的流动性低于中心化交易所的证券，这意味着交易不到好价格。❌市场风险。与股票市场类似，场外交易会受到市场波动的影响，大部分场外投资者不会像中心化的证券交易所一样得到公开透明的资讯。❌杠杆风险。场外交易灵活度高，但很多投资者在并不能很好运用杠杆的情况下交易，造成亏损。安全的OTC场外交易经纪商：MitradeMitrade是一家由外汇经纪商，拥有全球多牌照监管。有澳洲ASIC、开曼CIMA、和毛里求斯FSC监管牌照。提供便捷安全的场外交易交易服务。直接前往Mitrade→在Mitrade上，您可以寻找300多种美股、外汇、加密货币、大宗商品等标的的投资机会，所有的交易都可以在网页或手机APP上完成。除此之外在Mitrade上面交易还有下列优点◆ 做多做空，双向交易 ◆ 调节杠杆，提高资金利用率 ◆ 免手续费交易◆ 设置限价停损、负余额保护等工具Mitade提供什么?直接市场准入 | 交易上涨和下跌的市场 | 24小时交易 | 每笔交易限价和停损立即交易免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章实时报价苹果170.82+171.14 (+1.09%)交易谷歌136.27交易特斯拉175.21交易文章目录什么是OTC交易？OTC市场可交易产品有哪些？OTC场外交易对比场内交易OTC场外交易安全吗？为什么投资人在场外交易？OTC场外交易的缺点和风险安全的OTC场外交易经纪商：Mitrade实时报价苹果170.82+171.14 (+1.09%)交易谷歌136.27交易市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资学习投资课堂投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多关于我们专家团队编辑政策下载方式App StoreGoogle PlayMacOSWindows内容合作请联系：contentcollab@mitrade.com关注我们的社群* 参考、分析和交易策略由第三方提供商Trading Central提供，观点基于分析师的独立评估和判断，未考虑投资者的投资目标和财务状况。风险警告：交易有可能导致您损失全部资金。场外衍生品交易并不适合所有人。敬请在使用我们的服务前仔细阅读我们的法律文件，并确保在交易前充分了解所涉及的风险。您并不实际拥有或持有任何相关基础资产。Mitrade不提供任何关于购买、持有或出售差价合约的建议、推荐或意见。我们提供的所有产品都是以全球资产作为基础的场外衍生品。Mitrade提供的所有服务仅基于执行交易指令。Mitrade是由多家公司共同使用的业务品牌，透过以下公司进行运营：Mitrade International Ltd是本网站描述的或可提供使用的金融产品的发行人。Mitrade International Ltd获毛里求斯金融服务委员会（FSC）授权并受其监管，许可证号码为GB20025791，注册地址是：6 St Denis Street, 1st Floor River Court, Port Louis 11328, MauritiusMitrade Global Pty Ltd注册号码为ABN 90 149 011 361, 澳大利亚金融服务牌照 (AFSL) 号码为 398528。Mitrade Holding Ltd获开曼群岛金融管理局（CIMA）授权并受其监管，SIB牌照号码为1612446。本网站资讯不针对美国，加拿大，日本，新西兰的居民；本网站资讯也不适合由于其发布或使用而违反当地法律或法规的任何国家或司法管辖区的任何人使用。敬请注意英语是我们服务所使用的主要语言，亦是我们所有合同文件中具有法律效力的语言。其他语言译本仅供参考，文译如与英文有歧义，概以英文为准。SSL 安全通讯加密。© Mitrade版权所有，保留一切

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轻松学会OTC交易和币币交易——小白入门教程 - 知乎

轻松学会OTC交易和币币交易——小白入门教程 - 知乎首发于OTC专题切换模式写文章登录/注册轻松学会OTC交易和币币交易——小白入门教程长空无痕专业游戏机收藏者什么是OTC交易？由于目前政策禁止交易所直接人民币交易，所以交易所会设置法币交易区，用户可以通过OTC场外交易来完成法币与数字货币的兑换。场外法币交易类似于淘宝的C2C平台，用户直接与用户交易，而平台则作为担保方。一般来说，可以直接法币交易的加密货币种类并不多，大部分交易所支持USDT、BTC、ETH三种币种与法币兑换的场外交易。对于小白用户而言，将法币兑换为USDT无疑是一个最佳的选择！因为USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币，其最大的特点是它与同数量的美元几乎等值，是在波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换，汇率变化较稳定。在操作上，大部分交易所的交易流程如下：1、打开交易所APP使用手机号或邮箱进行注册；2、填入证件号码与身份信息进行身份认证，如果需要进行较大金额的法币交易，你还需要拍摄证件正反面进行高级认证；3、进入法币交易区用人民币买入USDT（或BTC或ETH）；4、通过站内互转，将买入的USDT从法币账户转入币币账户。接着你就可以通过火币的币币交易区进行其他币种的交易了。以OKEX交易所为例：第一步：打开OK官网或者下载APP进入，使用手机号或邮箱注册账户。第二步：身份认证第三步：进入法币交易区买币名词解释：*法币交易：用人民币买币或把币卖成人民币，法币交易不收手续费，只支持几种币种*币币交易：用币买卖币，比如eos/btc交易对就是用btc可以买eos，卖了eos得到btc；eos/usdt就是用usdt买eos，卖了eos得到usdt*usdt：稳定币，可以看作币圈的美元，与美元价格1：1锚定第四步：将购买的币从法币账户划转到币币账户名词解释：*法币账户：如果要用人民币买币或把币卖成人民币，就把币放在这个账户；法币交易不收手续费。*币币账户：用币买卖币，就把币放在这个账户那么为什么要将购买的数字货币从法币账户划转到币币账户呢？因为币币交易只能通过币币账户结算。币币交易，顾名思义是用一种数字货币资产去直接兑换另一种数字货币资产。比如说用比特币定价以太坊会产生ETH/BTC交易对，该交易对的价格表示你需要用多少比特币可以买到一个以太坊。与法币交易相比，币币交易更灵活直接，它可以便捷地兑换成交易所上的数千种数字资产。它的界面与股票平台类似，有K线图和实时滚动的交易信息。通过币币交易，你可以直接用一种数字资产换取另一种数字资产（例如把BTC交易为ETH），中间不涉及法定货币的中转或者结算。发布于 2021-06-19 15:11数字货币场外交易市场 (OTC)赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录OTC专题老U商的分享

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虚拟货币的场外交易（OTC）是否违法 - 知乎

虚拟货币的场外交易（OTC）是否违法 - 知乎首发于经济犯罪切换模式写文章登录/注册虚拟货币的场外交易（OTC）是否违法邓世运刑事律师北京市炜衡（广州）律师事务所网络犯罪业务部主任作者：邓世运律师团队交易虚拟货币有场内交易和场外交易两种方式[1]。场内交易，就是在交易平台内进行的交易[2]，场外交易（Over The Counter，简称OTC），是场内交易的对称，以是否通过交易平台为标准可分为两种，一种是线上点对点交易（Customer to Customer，简称C2C），在此种交易中，买卖双方仍然通过交易平台进行交易，但平台不经手资金，买家通过线下转账的方式，直接转账给卖家[3]；另一种是直接交易，在此种交易中，双方通过网络联系、熟人介绍等私下交易渠道进行交易，买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。现阶段，我国关于虚拟货币的法律规定基本处于空白状态[4]，加上虚拟货币本身具有较高的投资风险，具有匿名、跨境流通便利等特征，场外交易存在没有集中的交易场所、隐秘性强等诸多特点，虚拟货币的场外交易是否合法、是否受法律保护，是否存在刑事风险？这些都是值得研究的问题。一、场外交易是否合法2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银监会、中国证监会、中国保监会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》明确指出，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。同年12月5日，《人民银行相关负责人就比特币相关事宜答记者问》指出，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。根据上述通知和答问，政策监管上将比特币定位为虚拟商品，在否定比特币的法币地位的同时，并未否定其可以流转，普通民众有参与比特币交易的自由。但是，就目前比特币场外交易纠纷的司法实践看，就交易合同效力这一问题，不同的法院存在不同的裁判观点，换言之，这种交易并不一定受法律保护。有法院认为个人买卖比特币违反《关于防范代币发行融资风险的公告》，故买卖合同无效，不受法律保护。以安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民终10232号民事判决书为例，一审法院认为，根据《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。即使凯歌公司与孙某某之间存在买卖合同关系，因双方买卖的标的物为比特币，故凯歌公司主张的买卖合同应为无效合同，不受法律保护。凯歌公司依据无效的合同主张给付请求权，不予支持。二审法院维持一审判决。也有法院认为个人买卖虚拟货币并非代币发行融资行为，交易合同有效。以北京市高级人民法院（2020）京民终747号民事判决书为例，法院认为，公民交易虚拟货币的行为虽系个人自由，在数字货币交易平台不作为交易对手的情况下，用户应对交易结果自负盈亏。我国相关政策规定“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”，而本案双方当事人之间买卖Tripio币的行为并非代币发行融资行为，故不违反我国法律法规和相关政策的效力性、强制性规定。2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议提出，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。此要求虽是针对“平台企业”，但在此政策风向下，法院未来认定虚拟货币场外交易不合规，不受法律保护的可能性增加。二、场外交易的刑事风险就目前的司法实践看，场外交易不仅可能不受法律保护，场外交易者还容易受到他人（利用虚拟货币）犯罪的牵连，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪在场外交易中，由于是买家通过线下转账的方式，直接转账给卖家，一旦买方的资金是“赃款”，证据又能证明卖家对此存在明知的情况下，卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院（2020）鲁1725刑初114号刑事判决书为例，法院认定，被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户，从事USDT法币交易。2019年10月24日，被告人周某某以单个均价约7.12元的价格买进并以单价7.39元（出售价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元）明显异于市场价格出售60余万个USDT虚拟货币给电信诈骗犯罪嫌疑人套现，非法获利15万余元。法院认为，被告人周某某在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件，以明显高于市场的价格与对方反复进行交易，应认识到对方款项来源不清，可能是犯罪所得，致使对方转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.帮助信息信息网络活动罪在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中，场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助，而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院（2021）粤0103刑初32号刑事判决书为例，法院查明，被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动，为获取高额回报，纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式，利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现，并转入同伙指定的银行账户。法院认为，被告人谢某无视国家法律，明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 [1]场内交易和场外交易的概念来自证券领域。 [2]2017年9月4日，中国人民银行等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，该公告强调任何平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”、不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。同年10月30日中午，比特币中国宣布停止提现提币业务。10月31日，OKCoin币行和火币网两家平台停止所有数字资产兑人民币交易业务。随着中国虚拟货币三大交易平台（火币网、比特币中国、OKcoin币行）停止交易业务，虚拟货币在中国境内的场内交易宣告结束。 [3]在整个过程中，平台不直接参与交易，本质上仍属于买卖双方之间一手交钱一手交币的形式。 [4]民法典第127条规定，“法律对于数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。但是目前全国人大及常委会均没有制定关于网络虚拟财产的规定，国务院也没有相关的行政法规。监管政策，散见于中国人民银行等部委发布的通知、公告和风险提示中（详见邓世运、张耶《虚拟货币的政策监管和刑事风险》）。邓世运律师，北京市炜衡(广州)律师事务所高级合伙人、网络犯罪刑事业务部主任，广州市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员、维护律师执业合法权益工作委员会委员。拥有十余年律师执业经验，主攻网络犯罪、经济犯罪的辩护和刑事危机的合规应对。特别声明：未经我们授权，不得转载或使用等文章中的任何内容。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎与我们联系。咨询专线：18925132528（微信同号）发布于 2021-06-14 22:44虚拟货币虚拟币场外交易赞同 7添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录经济犯罪与你分享我们在经济犯罪的知识、经验和

C2C交易数字货币是否合法？ - 知乎

C2C交易数字货币是否合法？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册C2C货币数字货币C2C交易数字货币是否合法？数字货币各大平台都有C2C交易，它们合法吗？自己搭建C2C交易平台有什么法律风险？显示全部关注者7被浏览15,041关注问题写回答邀请回答好问题 1添加评论分享4 个回答默认排序二本谈币技术推广行业技术员关注二本谈币：多操喜欢的币，少操没用的心少操点这个心，多屯点币咱老百姓，操心币圈大事，财富就会消失，操心该屯啥币，才有希望盈利。有人问，今天两把镰刀对砍，我怎么看？看毛啊，山上的牛还没放，地里的韭菜还没割，为毛关心这扯淡事？镰刀挣的钱也就是韭菜亏的钱，这俩再打架，也没咱好日子过。币圈啊，每天各种各样的人用各种姿势博眼球，割韭菜，看的多了，咱也就免疫了，屁股一翘，就知道想放啥屁。币圈只有两种人，一种是割韭菜，一种被割韭菜，你不割别人，别人就割你。看好口袋里的钱，盯住钱包里的币，关上门，上好锁，其他事情，都别管，反正咱这辈子，也不图什么荣华富贵，屯点币，过点日子，也就够了。成为下一个大佬，咱是没这命了，谁影响咱屯币，咱就习惯性拉黑，谁喊你合约，拉黑，谁喊你NFT，拉黑，习惯性拉黑，格式化一切与屯币无关信息，也就是说，在你脑袋里，要有个公式，币圈=屯币=发财。脑袋要正常，别被镰刀洗脑，失去判断力，最后啊，人活着，币没了，咋办啊？哭都没眼泪出......镰刀是不会可怜你的，项目方是不会跟你讲感情的。发布于 2023-01-12 21:29赞同 3添加评论分享收藏喜欢收起币师营长信息技术行业法定代表人关注这几天营长接到了很多因为出售虚拟币被冻卡的冻友，有的被冻卡后长时间没有去处理，有的则是没过多久被冻卡。但是很遗憾他们的卡一直都是在冻结中，并没有解冻成功。今天营长就仔细阐述一下币圈C2C交易的概念以及散户在交易虚拟货币合法性。让大家在解冻的思路上更加清晰。币圈C2C交易的概念C2C交易，具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），在平台作为标的物托管与交易担保方的前提下，买卖双方在交易平台上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息用法定货币人民币进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。作为散户怎么证明其合法性？中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会于2013年12月3日联合印发了《关于防范比特币风险的通知》银发〔2013〕289号。依据该规定第一条、第五条的规定，承认虚拟货币是一种虚拟商品，允许理性投资。2013年12月05日中国人民银行发布《比特币相关事宜答记者问》的政策解读文件。依据最后一个解答，虚拟货币作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。也就是说散户在不违背公序良俗的前提下，公民之间的虚拟货币买卖合同关系，不属于无效民事法律行为。只要证明自己是善意取得那么散户因买卖虚拟货币被冻卡，是可以申请解除冻结的。不过营长提醒，需要证明其以上建立的说法，需要足够完整的证据去证明和阐述给解冻方。这个过程并不会一帆风顺。因国内司法机关对待虚拟币交易的偏见以及执法的不合规性。导致很多人并不能解冻银行卡。所以需要有专业和深厚的法律功底的人士协助你去沟通最后达到解冻的目的。自己有能力就自己去解决。没有能力就委托专业人士去处理。不要等到时间长了，证据都没有了，影响自己生活了，再去处理。到那个时候，收集证据就要花费大量的时间。可能因证据的不完整导致解冻之路很坎坷。关注我，以免下次看不见我了，会一直持续分享干货。今天的学术探讨结束。我们只探讨，不育人。欢迎咨询营长，百分之90以上的人喜欢白嫖。只有尊重知识付费的人才会点击下面的咨询解决自己的问题。编辑于 2024-01-06 09:45赞同 4添加评论分享收藏喜欢收起

什麼是場外(OTC) 交易，它如何運作？

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作者：Constantine Belov

作為一個勤奮、以目標為導向、全面發展的人，我總是努力做好每一項工作。面對生活中具有挑戰性的任務，我養成了理性思考、創造性地解決問題的習慣，這不僅幫助我成長為一個人，也幫助我成長為一名專業人士。閱讀更多

審核：Alexander Shishkanov

Alexander Shishkanov在加密貨幣和金融科技行業擁有多年經驗，熱衷於探索區塊鏈技術。Alexander 撰寫的主題包括加密貨幣、金融科技解決方案、交易策略、區塊鏈開發等。他的使命是教育個人如何使用這項新技術來創建安全、高效且透明的金融系統。閱讀更多

校對：安東·博伊科夫

Seasoned copywriter with a focused expertise in crypto and fintech, adept at translating complex industry jargon into clear, engaging content. Driven by my mission to illuminate the intricacies of the crypto and fintech industries, my commitment is to create and deliver content that educates, engages, and empowers. I strive to foster understanding, inspire confidence, and catalyze growth in these dynamic sectors, contributing to the forward momentum of our digital financial future.閱讀更多

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什麼是場外(OTC) 交易，它如何運作？

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March 2, 2023更新 July 6, 2023

隨著加密貨幣變得越來越流行，在常規的加密貨幣交易所出現之前，交易員一直接受場外交易。場外交易（OTC）是金融市場中用於交易數位資產（包括股票、衍生品、加密貨幣、債券等）的最古老的做法之一。

儘管加密貨幣市場的波動性很高，但場外交易允許加密貨幣交易者在不引起市場價格巨大變化的情況下交易相當數量的數位資產。這可能促成了場外交易的流行，然而，也伴隨著風險。

在本篇文章中，我們將仔細探討什麼是場外交易。它有什麼好處？涉及哪些風險？與交易所交易有什麼不同？

場外交易的定義

場外交易允許買方和賣方在沒有協力廠商參與的情況下進行金融交易，這意味著這些平臺不像紐約證券交易所、倫敦證券交易所、Binance等常規交易所那樣運作。場外交易允許投資者在雙邊基礎上進行交易，因此它是一個去中心化的市場。

通常，小公司不能在受監管的交易所交易或上市其數位資產（股票、債券）。然而，場外交易市場卻為他們提供了這樣的機會。儘管沒有完全受到監管，但交易者必須遵守一些基本的場外交易規則。

場外交易真的是去中心化的嗎？

場外交易是一個去中心化的過程，可直接與對方協商交易條件，雙方可就標的資產或工具的交易價格、規模和結算日期達成一致。場外交易的參與者可以包括個人、銀行、對沖基金或任何其他金融機構。

該市場通常由作為雙方中間人的交易商或經紀人網路提供便利，這些仲介機構為各方提供了一個談判交易條款和管理結算過程的平臺。仲介機構還確保交易雙方有足夠的抵押品來支付交易，説明降低交易對手違約的風險。

目前，有超過12000種證券在場外交易市場上交易，包括加密貨幣、股票、債券、衍生品等。

場外交易市場的類型

根據負責公開市場上證券交易的場外交易市場小組的指示，場外交易（OTC) 市場分為三種類型。然而，此種分類是由有關公司或證券所提供的資訊的品質而定。

它們包括OTCQX市場、OTCQB市場和粉紅市場。然而，據說隨著更多關於公司的資訊/報告的提供，公司的層級會提升。

OTCQX

大多數在OTCQX上市的公司也會出現在國外的主要交易所裡，或者也可能即將在紐約證券交易所或納斯達克等交易所上市。

這是最高層級的場外交易市場，根據Mosley Fool的資料，OTCQX僅占在場外交易市場上上市的所有證券的4%。

要考慮上市的話，有意上市的公司必須符合高的財務標準，包括最低資產和收入要求，並必須向投資者提供持續的披露。此外，在OTCQX上市的公司須定期提交財務報告，並有義務接受監管。

OTCQB

OTCQB，也被稱為風險市場，是一個二級的場外交易市場，主要面向公開上市的初創企業和發展中企業。

公司需要列出其數位資產，其報告必須是最新的，最低投標價格為0.01美元。此外，它們不能是低價股、空殼公司或破產公司。然而，與OTCQX上所需的財務跟蹤記錄相比，它所需的財務跟蹤記錄較少。

粉紅市場

最具投機性的場外交易市場是粉紅市場，通常被稱為粉紅單市場或公開市場。不符合美國證券交易委員會（SEC）所制定的財務和監管標準的公司最常使用這個市場。

鑒於市場的性質，其交易風險很大，因為投資者很容易被騙。然而，合法的公司也會在粉紅市場上註冊。

粉紅市場包括了國際公司、低價股、空殼公司以及提供當前財務資訊、有限或沒有財務資訊的公司。

灰色市場

灰色市場沒有被經紀商認定為場外交易市場，因此可以被視為不屬於場外交易市場。這裡的公司或證券沒有在任何證券交易所上市，而會被迫上市。

雖然投資者無法進入灰色市場，但交易往往是通過未註冊的交易商來進行，不會受監管。因此，對投資者來說風險更大。因為資訊有限，缺乏透明度，增加了投資風險。

注意：三級排名僅基於所提供的資訊，不一定能說明某一特定公司的真實情況。

場外交易的好處

在場外交易市場上交易的加密貨幣、股票、債券或衍生品數量的激增相當有趣，投資者或公司（尤其是小公司）更喜歡（儘管有風險）利用場外交易市場來進行交易。

這背後有什麼原因？

靈活性

作為一個靈活的市場，相關各方可以很容易地定制他們的交易，以滿足特定的需求，如定制的合同條款、定價及個性化的結算日期。然而，只有放鬆嚴格的監管才能做到這一點。

性價比高

與常規交易所不同，場外交易往往更具成本效益，因為與常規交易所相關的監管和運營成本極低或根本不存在。此外，在場外交易中沒有中心化的交易所，這樣可以降低交易成本和費用。

機密性

由於場外交易不像常規交易所那樣運作，它們不用受與交易所交易相同的透明度和披露要求的約束。這允許在交易中有更大的自由裁量權和隱私，對大型機構投資者來說尤其重要。

更多的證券與更廣泛的影響範圍

場外交易為那些不符合正規交易所要求的公司提供了機會，這反過來又增加了可供投資者交易的新股票或債券的數量，從而有助於接觸到更廣泛的投資者群體。

場外交易沒有任何風險嗎？

儘管場外交易為證券交易提供了一個誘人的平臺，但同時也伴隨著風險。

監管

如前所述，沒有嚴格的金融法規指導場外交易市場的運作。因此，這是不符合特定要求的公司的舒適區，這進一步使投資者面臨了巨大風險。

交易對手

場外交易市場是去中心化的，與常規交易所不同，沒有中央機構的監督。如果交易一方選擇不履行義務，另一方就會遭受重大損失。

缺乏記錄

在場外交易市場上市並沒有重大的要求。因此，投資者無法輕易獲取有關公司及其數位資產的充分資訊，這當然會帶來很多風險。

流動性

場外交易市場的流動性通常較低，因為大多數上市的資產並不經常被交易，伴隨而來的是買賣此類數字資產的困難和顯著的價格波動。

場外交易市場與交易所

交易所和場外交易（OTC）市場具有獨特的特點和不同的運作方式。隨後，這會影響證券的交易方式以及參與的投資者類型。

以下是它們之間的一些區別。

交易所是指交易中心，即經營市場的公司或組織機構，參與者可在該市場上買賣上市公司的股票。另一方面，場外交易（OTC）指的是買方和賣方在網上直接聯絡的去中心化市場。

在場外交易市場上，交易者是做市商，他們負責設定數字資產的買賣價格。然而，交易所的數字資產價格是由供需力量所決定的，交易所只扮演著做市商的角色。

交易所的交易僅限於特定的交易時間，而場外交易則每週7天、每天24小時全天候進行。

在考慮透明度時，場外交易市場不像正規交易所那樣開放和透明。在正規交易所中，買方和賣方對正在交易的資產擁有完全的可見度和記錄。

在交易所，只有品質和規模大的正規公司才能進行交易，而在場外交易市場，合約是為滿足買方和賣方商定的需求而量身定制的。

在場外交易市場，由於短期的供需失衡，沒有系統可以防止公司股票或債券價格的突然上漲或下跌。然而，交易所可通過暫時中止特定股票的交易來管理這些失衡，使其他市場投資者能夠恢復平衡。

結論

場外交易為某些金融產品和參與者提供了正規交易所之外的另一種寶貴選擇。雖然它提供了更高的靈活性和私密性，但卻缺乏中央交易所，並具有更高的交易對手風險水準，意味著參與者在場外交易市場進行交易時必須仔細考慮其風險管理策略。

在從事場外交易之前，尋求金融界專業人士的建議是非常重要的，以確保您瞭解所涉及的利益和風險。

作者：Constantine Belov

審核：Alexander Shishkanov

校對：安東·博伊科夫

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OTC交易是什么？和C2C交易有什么区别

作者：小编 • 2023-04-21 18:57:14 •阅读

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如果你是一个数字货币的新手，想要购买或出售自己所持有的加密货币，那么你肯定会接触到两个术语：OTC和C2C。虽然这两种交易方式都可以帮你完成数字货币的交易，但它们之间还是有很大区别的。首先，我们需要了解什么是OTC交易。OTC的全称是 Over The Counter，中文翻译为柜台交易。OTC交易是指在数字货币交易平台之外进行的场外交易活动。与普通的交易平台不同，OTC交易不通过平台撮合，而是由交易双方自行协商价格和交割方式，并直接完成交易。OTC交易的主要特点是灵活、快捷、匿名性强等优势。那么，C2C交易呢？C2C的全称是Customer to Customer，中文翻译为客户对客户。C2C交易是指客户之间进行的交易，也就是说，在C2C交易中，交易双方都是普通的个人用户。C2C交易最常见的应该就是在各类交易平台上，通过平台撮合而成的交易。C2C交易的特点是规范、安全、可控等。然后，我们来看一下OTC交易和C2C交易之间的区别：交易流程不同OTC交易一般都是双方私下协商完成的，交易过程中没有平台进行撮合或者仲裁。而C2C交易则是通过交易平台的撮合机制来进行的，平台会根据用户的需求对匹配的订单进行撮合。交易金额不同OTC交易的交易金额通常较大，因为其灵活的交易方式可以灵活应对大额交易的需求。而C2C交易则通常是小额交易。虽然在一些交易平台上，也有一定的交易门槛，但相比于OTC平台，C2C平台的交易金额往往要低得多。风险控制不同由于OTC交易的匿名性较强，交易所面临的风险也比较大。因此，在OTC交易中，往往需要双方进行认证、开启双重验证等操作，以降低交易风险。而在C2C交易中，交易平台会对用户的身份、交易记录等进行审核，以确保交易的安全性。综上所述，OTC交易和C2C交易各有优劣。对于需要进行大额交易的用户来说，OTC交易能够更好的满足交易需求；而对于小额交易用户来说，C2C交易则更加方便、安全。无论选择哪种方式，用户在进行数字货币交易时都需要注意风险控制，谨慎选择交易对象，以免产生不必要的损失。如果您想投资加密货币但不知道从哪里开始，可关注「币园地」更新的虚拟货币文章

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